Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni presentate dalla Consob alla Procura di Roma
La polizia postale di Roma ha oscurato 7 siti di intermediazione finanziaria che operavano senza le necessarie autorizzazioni di legge. Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni presentate dalla Consob alla Procura di Roma evidenziando come i siti, pur non essendo autorizzati, offrissero al pubblico strumenti finanziari, servizi e attività di investimento compreso il trading online.