Principato di Monaco nella "lista grigia" del riciclaggio di denaro

Il Principato di Monaco è stato aggiunto alla "lista grigia" di Paesi soggetti a un maggiore monitoraggio in materia di riciclaggio di denaro. La decisione è del Gruppo di azione finanziaria internazionale. Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a Singapore, il Gafi ha inoltre aggiunto il Venezuela all'elenco delle nazioni considerate con "carenze strategiche" nel contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, pur collaborando con l'organismo per correggere i problemi.