Usa, media: lo staff della Deutsche Bank segnalò transazioni sospette di Trump

Gli esperti antiriciclaggio della Deutsche Bank segnalarono nel 2016 e nel 2017 transazioni sospette riguardanti entità controllate da Donald Trump e dal genero Jared Kushner e raccomandarono i vertici dell'istituto tedesco di avvertire l'autorità federale che si occupa di reati finanziari. Lo riporta il New York Times, spiegando però che i top manager della banca non seguirono il consiglio dei loro dipendenti.

Secondo il quotidiano americano, le transazioni sospette in questione riguardavano diverse entità dell'impero Trump, compresa la fondazione di famiglia. Il giornale aggiunge però un particolare non da poco: i top manager della banca avevano prestato miliardi di dollari alle società del presidente americano e di Kushner.

Esse furono individuate grazie ai sistemi di allerta di cui sono dotati i computer della banca per rilevare attività illecite. La natura delle transazioni non è chiara e almeno una riguarda un flusso sospetto di denaro da e verso entità o individui all'estero.